证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-073
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
对于提前赎回“华宏转债”的第六次指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容真实、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
尽头指示:
为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵涉公
司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“华宏转债”将在深圳证券往返所摘牌，特提醒“华
宏转债”债券执有东谈主扎眼在限期内转股。债券执有东谈主执有的“华宏转债”如存在
被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股
而被赎回的情形。
的商场价钱存在较大各别，特提醒执有东谈主扎眼在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能面对升天，敬请投资者扎眼投资风险。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
第七届董事会第三十次会议，审议通过了《对于提前赎回“华宏转债”的议案》，
连合当前商场及公司本身情况，历程概述计议，公司董事会决定哄骗“华宏转债”
的提前赎回权益，并授权公司措置层及干系部门认真后续赎回的一齐干系事宜。
现将筹备事项公告如下：
一、可诊疗公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准江苏华宏科技股份有限公司公成立行
可诊疗公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公成立行可
诊疗公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，刊行数目为 515.00 万张。
公司本次刊行召募资金总数为 515,000,000.00 元，扣除刊行用度（不含税）
资金”）。兑现 2022 年 12 月 8 日，上述召募资金已一齐到账，召募资金到位情
况经公证天业管帐师事务所（异常浅显合资）审验并出具了苏公 W[2022]B149
号《验资讲述》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3 号”文甘愿，
公司 51,500.00 万元可诊疗公司债券于 2023 年 1 月 10 日起在深交所挂牌往返，
债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可诊疗公司债券转股期自可诊疗公司债券刊行兑现之日（2022
年 12 月 8 日）起满六个月后的第一个往返日（2023 年 6 月 8 日）起至可诊疗公
司债券到期日（2028 年 12 月 1 日）止。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
年年度权益分拨决策，“华宏转债”的转股价钱于 2023 年 6 月 1 日起由蓝本的
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于“华宏转债”转股价钱诊疗的公告》。
《对于董事会冷漠向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会字据
《召募讲明书》的规章办理本次向下修正“华宏转债”转股价钱筹备的一齐事宜。
同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正“华
宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 15.45 元/股向下修正
为 13.91 元/股，修正后转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起收效。具体内容详见公司
宏转债”转股价钱的公告》。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《对于“华宏转债”转股价钱诊疗的公告》。
事会冷漠向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募说
明书》的规章办理本次向下修正“华宏转债” 转股价钱筹备的一齐事宜。
同日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《对于向下修正“华
宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 13.92 元/股向下修正
为 11.14 元/股，修正后转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起收效。具体内容详见公
司 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于向下修
正“华宏转债”转股价钱的公告》。
二、可诊疗公司债券有条件赎回条件
（一）触发赎回情形
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 26 日，公司股票已有 15 个往返日的收
盘价不低于当期转股价钱 11.14 元/股的 130%（即 14.482 元/股），已触发“华
宏转债”的有条件赎回条件（即在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，要是公
司股票在职何贯穿 30 个往返日中至少 15 个往返日的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%（含 130%））。
（二）有条件赎回条件
字据《召募讲明书》，在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，当下述两种
情形的轻易一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回一齐或部分未转股的可诊疗公司债券：
在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，要是公司 A 股股票贯穿 30 个往返
日中至少有 15 个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当本次刊行的可诊疗公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可诊疗公司债券执有东谈主执有的可
诊疗公司债券票面总金额；i 为可诊疗公司债券昔时票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往返日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往返日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，诊疗后的往返日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱计较。
三、赎回实验安排
（一）赎回价钱偏执笃定依据
字据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的干系商定，赎回价钱为
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息
B：本次刊行的可诊疗公司债券执有东谈主执有的可诊疗公司债券票面总金额；
i：可诊疗公司债券昔时票面利率（1%）；
t：计息天数（289 天），即从上一个付息日（2024 年 12 月 2 日）起至本计
息年度赎回日（2025 年 9 月 17 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365= 100×1%×289÷365≈0.79 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.79=100.79 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
兑现赎回登记日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的合座“华
宏转债”执有东谈主。
（三）赎回体式实时辰安排
债”执有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“华宏转债”。本次赎
回完成后，“华宏转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“华宏转债”执有东谈主的资金账户。
刊登赎回恶果公告和“华宏转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司实质戒指东谈主、控股鼓吹、执股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档
措置东谈主员在赎回条件满足前的六个月内往返“华宏转债”的情况
经自查，公司实质戒指东谈主、控股鼓吹、执股 5%以上的鼓吹、董事、监事、
高档措置东谈主员在赎回条件满足前的六个月内不存在往返“华宏转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股求教。具体转股操作建议债券执有东谈主在求教前商讨开户证券公司。
最小单元为 1 股；合并往返日内屡次求教转股的，将合并计较转股数目。可转债
执有东谈主请求诊疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊疗为 1 股的可转债余
额，公司将按照深圳证券往返所等部门的筹备规章，在可转债执有东谈主转股当日后
的五个往返日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期吩咐利息。
求教后次一往返日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回华宏转债的核查办法
券提前赎回之法律办法书
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
